Une entreprise condamnée pour corruption et blanchiment d’argent au botswana
Une entreprise a été condamnée pour corruption et blanchiment d’argent suite à des activités menées au Botswana. L’entreprise avait établi des liens commerciaux avec la Direction du renseignement et de la sécurité (DIS) du pays, dirigée par Seabelo Isaac Kgosi, un fonctionnaire étranger.
Pour maintenir cette relation, l’entreprise a accordé à Kgosi divers avantages, dont des produits électriques, du matériel de luxe et des jouets, d’une valeur totale de 58 720 shekels (NIS). Ces dépenses ont été enregistrées comme des « dépenses légitimes » dans les documents de l’entreprise, dissimulant ainsi l’origine des fonds et constituant une activité de blanchiment d’argent.
La cour a approuvé l’accord de plaider coupable, reconnaissant l’entreprise coupable d’enregistrement falsifié dans les documents d’entreprise et de blanchiment d’argent.
Le tribunal a imposé une amende de 1 541 280 shekels, qui sera transférée au fonds de confiscation, ainsi qu’une confiscation de 58 720 shekels, correspondant à la valeur des avantages versés au fonctionnaire étranger.
Le ministère public était représenté par le bureau du procureur du district de Tel-Aviv (Fiscalité et Économie).