Certaines des infractions ont été commises contre la monnaie jordanienne. Avec la transition vers la phase ouverte de l’enquête, des enquêteurs de l’Unité nationale de lutte contre la fraude, accompagnés de combattants de la Police des frontières et en coopération avec l’Unité de confiscation du Gardien général, ont perquisitionné les domiciles et les entreprises de 14 suspects, procédé à des perquisitions et placé les suspects en garde à vue pour enquête à l’Unité nationale de lutte contre la fraude. Lors des perquisitions, de l’or et des bijoux d’une valeur d’environ huit millions de shekels ont été saisis, ainsi que des espèces en diverses devises totalisant environ deux millions, sept propriétés immobilières, et environ 22 millions de shekels gelés sur les comptes bancaires des suspects. L’enquête se poursuit et d’autres actions d’enquête sont attendues.
Mise à jour de dernière minute
14 suspects from the North were arrested on suspicion of money laundering and terror financing totaling hundreds of millions of shekels. In recent months, Lahav 433’s National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) has been conducting a covert investigation against several currency exchange businesses. TITRE: 14 suspects arrested in the North for money laundering and terror financing EXTRAIT: 14 suspects ont été arrêtés dans le nord d’Israël pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, impliquant des centaines de millions de shekels. Une enquête secrète était en cours. CONTENU PRINCIPAL: Quatorze suspects ont été arrêtés dans le nord d’Israël, soupçonnés de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, pour un montant total de centaines de millions de shekels. Ces derniers mois, le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) de Lahav 433 menait une enquête secrète contre plusieurs bureaux de change.
La police israélienne a arrêté 14 suspects dans le Nord pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme, saisissant des millions en or, en espèces et des avoirs gelés.