Jérusalem, 11 mai 2026 (TPS-IL) – L’Autorité du marché des capitaux israélienne renforce ses mesures contre le blanchiment d’argent et a imposé une sanction financière sans précédent de plus de deux millions de shekels à une entreprise de services financiers.
La sanction a été infligée à Hanin Ayoub, un fournisseur de services financiers basé à Acre, suite à une série de violations de la loi sur l’interdiction du blanchiment d’argent, notamment le non-signalement de transactions totalisant environ 231 millions de shekels (79 millions de dollars). Ces actions s’inscrivent dans le cadre des activités de lutte contre la criminalité économique menées par l’Autorité, en particulier au sein de la société arabe.
Parallèlement à l’imposition de la sanction, le commissaire a révoqué la licence de la contrevenante suite à des informations reçues des autorités de répression et en raison de la gravité des violations constatées, qui ont nécessité d’augmenter le seuil de pénalité.