Mise à jour de dernière minute
Un homme d’affaires arrêté pour évasion fiscale et blanchiment d’argent
Un homme d'affaires de Rishon LeZion arrêté pour fraude fiscale et blanchiment d'argent
un homme d‘affaires soupçonné d’avoir dissimulé des millions de shekels via un distributeur automatique
Un propriétaire de supermarché et d’agence immobilière de Rishon LeZion est soupçonné d’avoir dissimulé des revenus s’élevant à plusieurs millions de shekels au fil des ans. Ces fonds, reçus en espèces de ses clients, auraient été déposés dans un distributeur automatique situé dans son supermarché, accessible au public. Selon les soupçons, en échange des sommes déposées, le propriétaire de l’entreprise, Yitzhak Asraf, aurait reçu des virements bancaires de la société propriétaire du distributeur, moyennant une commission. Une analyse du compte bancaire du suspect a révélé des dépôts répétés de la société du distributeur automatique, totalisant plus de 20 millions de shekels entre 2020 et 2024.
Il y a une semaine, un autre cas avait été rapporté où l’Autorité fiscale enquêtait sur un propriétaire d’épicerie d’Ashdod qui tentait de dissimuler ses revenus par cette méthode. Ces enquêtes s’inscrivent dans la lutte de l’Autorité fiscale contre l’économie souterraine et les diverses méthodes de blanchiment d’argent, y compris via les distributeurs automatiques situés dans les commerces.
Les distributeurs automatiques situés dans les commerces appartiennent à des sociétés ayant reçu une autorisation spéciale de l’Autorité des marchés de capitaux. Certaines de ces machines sont exploitées en continu par les sociétés qui les possèdent, lesquelles versent un loyer au propriétaire du commerce où est située la machine. D’autres machines sont exploitées par les propriétaires des commerces, qui reçoivent une commission pour chaque retrait de la société propriétaire du distributeur.
Le contrat entre la société commercialisant les distributeurs et le détenteur du distributeur stipule que ce dernier doit ouvrir un compte bancaire dédié sur lequel seront transférés les fonds de la société du distributeur. Les espèces déposées par le propriétaire du commerce dans la machine sont censées être retirées uniquement de ce compte dédié.
Selon les soupçons, le propriétaire du supermarché de Rishon LeZion s’est abstenu d’ouvrir un compte bancaire dédié et a utilisé ses comptes professionnels à cette fin. Ce faisant, le suspect aurait mélangé les fonds qui lui étaient transférés pour réapprovisionner le distributeur avec les fonds reçus par son commerce. De plus, lors d’un contrôle comptable effectué dans l’entreprise, des revenus non déclarés s’élevant à des dizaines de milliers de shekels ont été découverts, y compris des commissions reçues par le suspect de la société du distributeur.
Suite à une enquête, le suspect a été présenté devant le tribunal de première instance de Rishon LeZion, qui l’a remis en liberté sous conditions restrictives. Ce matin, la levée de l’interdiction de publication temporaire sur les détails de l’affaire et le nom du suspect est entrée en vigueur.
