L’Autorité fiscale a déposé trois actes d’accusation graves contre cinq prévenus, résidents de Jérusalem-Est, ainsi que contre trois sociétés leur appartenant, pour des délits de distribution et de compensation de factures fictives et de déduction de TVA sans factures, pour un montant fiscal cumulé de plus de 100 millions de shekels. 

Les factures fictives ont été distribuées dans les secteurs de la construction et de la main-d’œuvre afin de permettre à d’autres d’échapper ou d’éviter de payer des impôts. Les sociétés ayant compensé ont inclus les factures fictives qu’elles ont reçues des prévenus dans leurs livres et ont déduit illégalement la TVA sur la base de celles-ci, pour des montants de plusieurs dizaines de millions de shekels. 

Les actes d’accusation ont été déposés par Me Abd Al-Qader Lambasher du Département juridique national, section pénale, de Tel-Aviv, suite à une enquête du Département des enquêtes douanières et de la TVA à Jérusalem.  

D’après le premier acte d’accusation contre les prévenus Raed Al-Nawaj’a et Muhammad Al-Nawaj’a, père et fils, le père a agi pour distribuer 722 factures fictives de cinq sociétés sous son contrôle pour un montant de plus de 118 millions de shekels, et a également compensé 175 factures dans trois sociétés pour un montant de plus de 48 millions de shekels. Son fils, Muhammad Al-Nawaj’a, a agi pour distribuer 263 factures fictives de deux sociétés sous son contrôle pour un montant total de plus de 32 millions de shekels, et a également compensé 103 factures fictives pour un montant total de plus de 23 millions de shekels. 

Un autre acte d’accusation contre le prévenu Ali Othman indique que ce dernier a agi avec d’autres pour distribuer 129 factures fiscales fictives d’une société enregistrée à son nom pour un total de plus de 13 millions de shekels. Cet acte d’accusation indique qu’un autre prévenu, Alaa Dakkak, a agi avec d’autres pour distribuer 55 factures fiscales d’une société enregistrée à son nom pour un total de plus de 17 millions de shekels. Les deux prévenus dans cet acte d’accusation ont agi conjointement avec les prévenus de l’acte d’accusation susmentionné. 

Le troisième acte d’accusation, contre Muhammad Farouk Hamidat, qui a agi avec les autres prévenus mentionnés ci-dessus, indique qu’il a agi pour distribuer 275 factures de trois sociétés, la première enregistrée à son nom et les deux autres au nom de tiers. De plus, le prévenu a compensé 72 factures dans la société enregistrée à son nom pour un montant de plus de 25 millions de shekels. Le prévenu a également distribué 184 factures fictives supplémentaires de sociétés enregistrées au nom des prévenus Ali Othman et Alaa El-Din Dakkak pour un montant de plus de 78 millions de shekels. 
 

Autorité fiscale israélienne

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