L’Autorité fiscale, par le biais des enquêtes des douanes et de la TVA de Jérusalem, mène depuis un certain temps une enquête discrète sur une affaire complexe et étendue, au centre de laquelle se trouvent plusieurs entreprises israéliennes dans le domaine du textile : AEDKT Tel-Aviv, IL Fabrics, CNR Textiles et MLA Zippers.
Les entreprises sont inscrites au quota d’exportation dans le cadre de l’accord QIZ (Qualified Industrial Zone), détenu conjointement par Israël, les États-Unis et l’Égypte. Cet accord accorde une exemption de droits de douane aux États-Unis sur les marchandises arrivant d’Égypte qui ont subi un certain traitement en Israël, le tout dans le but d’encourager les relations israélo-égyptiennes en échange d’avantages économiques considérables de la part des États-Unis.
Selon les soupçons, les entreprises israéliennes ont mené des dizaines d’opérations de contrebande de tissus et de fils dans leurs exportations vers l’Égypte sans subir de changement ou de traitement en Israël, comme indiqué dans l’accord, le tout sous un faux prétexte et en exploitant l’accord et en soumettant de fausses déclarations d’exportation aux autorités fiscales en Israël. L’ampleur des infractions est estimée à 27 millions de shekels.
En raison de ces actions, il y a des soupçons d’infractions relevant de l’Ordonnance sur les douanes, de l’Ordonnance sur l’importation et l’exportation, de la Loi sur la TVA, de la Loi sur l’interdiction du blanchiment d’argent et du Code pénal. De plus, les infractions pourraient constituer un grave préjudice à la concurrence dans l’industrie en Israël et à l’étranger, et même jeter une ombre sur les relations internationales d’Israël.
Aujourd’hui, l’enquête est devenue publique – lorsque les propriétaires des entreprises, Avihai Hamiel, et leur directeur, Meir Kaiserman, ont été placés en garde à vue pour enquête. De plus, de vastes perquisitions ont été menées dans plusieurs sites, y compris les usines des entreprises, et une grande quantité de matériel a été saisie. Par la suite, le propriétaire et le directeur ont été présentés devant un juge du tribunal de première instance et libérés sous conditions restrictives. L’enquête est en cours et de nombreux témoins devraient être interrogés dans le cadre de celle-ci.