Titre : Israël : Arrestations pour extorsion et blanchiment d’argent à Kisra-Sumi
Extrait : Une enquête israélienne a conduit à l’arrestation de sept suspects à Kisra-Sumi, soupçonnés d’extorsion, de racket, de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales, notamment via des prêts usuraires et des violences.
Contenu principal :
Dans le nord, l’unité Lahav 433, en coopération avec l’Autorité fiscale, mène une enquête sur des soupçons d’infractions d’extorsion par menaces, de collecte de racket, de blanchiment d’argent, de violation de la loi sur le crédit équitable et d’infractions à l’impôt sur le revenu visant des résidents de Kisra-Sumi.
Selon les soupçons, les suspects accordent des prêts à des taux d’intérêt prohibés aux habitants du village et des environs. Lorsque les emprunteurs ne remboursent pas leurs dettes, les suspects emploient des collecteurs qui recourent à des tirs et à la violence pour recouvrer les sommes dues.
L’enquête révèle également que les suspects s’emploient à blanchir une partie de l’argent des prêts en achetant des produits du tabac de contrebande provenant des territoires.
Hier (mardi), alors que l’enquête devenait publique, sept suspects ont été arrêtés et des perquisitions ont été menées à leurs domiciles et dans leurs entreprises.
Lors des perquisitions, des téléphones portables, environ 270 000 shekels en espèces, un pistolet airsoft avec chargeur, ainsi que des carnets et des registres indiquant les remboursements de dettes ont été saisis. De plus, environ un demi-million de shekels ont été gelés sur les comptes bancaires des suspects.
Par ailleurs, une opération conjointe a été menée dans les entreprises des suspects, au cours de laquelle des cigarettes et des produits du tabac de contrebande provenant des territoires de l’Autorité ont été saisis.
Les suspects ont été transférés pour enquête dans les bureaux de Lahav Nord.