Titre : Israël : Deux hommes condamnés pour un vaste réseau de fausses factures
Extrait : Deux hommes, Ahmed Kassas et Yossi Manzura, ont été condamnés en Israël pour avoir opéré un réseau de fausses factures entre 2018 et 2022, causant un préjudice de plusieurs dizaines de millions de shekels. Les fonds illicites ont été blanchis via des transferts vers la Jordanie et l'Autorité palestinienne.
Contenu principal :
L'acte d'accusation modifié, déposé par les avocats Noa Bornstein et Yuval Shalom du Parquet des crimes fiscaux et économiques, contre Ahmed Kassas et Yossi Manzura, indique qu'entre 2018 et 2022, Kassas et Manzura ont exploité un réseau systématique et organisé de distribution de fausses factures. Kassas a opéré à hauteur d'environ 250 millions de shekels, tandis que Manzura a opéré à hauteur d'environ 150 millions de shekels. Les fonds illicites ont été blanchis, entre autres, par des transferts à des tiers en Jordanie et à l'Autorité palestinienne, ainsi que par l'encaissement de chèques auprès de prestataires de services financiers.
De plus, Kassas a dissimulé des revenus totalisant deux millions de shekels provenant de restaurants qu'il possédait à Jaffa. Il a également utilisé des menaces contre des acheteurs d'appartements dans un projet résidentiel, exigeant un paiement de 1,3 million de shekels, menaçant que s'il quittait le chantier, « ils ne mettraient pas une vis ici » et qu'il ne permettrait pas à d'autres entrepreneurs d'entrer sur le site.
Selon l'acte d'accusation modifié déposé contre Liron Ozen, la société Y.M., détenue par Manzura, et un concessionnaire agréé détenu par Kassas, ont émis de fausses factures totalisant environ 16 millions de shekels à la société Orin Ozen, détenue par Ozen, qui a déduit des impôts en utilisant ces fausses factures. En outre, Ozen, par l'intermédiaire de la société Orin Ozen, a émis de fausses factures totalisant 3,9 millions de shekels à la société Y.M. Ozen a également commis un acte de blanchiment d'argent d'un montant d'environ 400 000 shekels.
Dans le cadre de la peine prononcée dans les affaires de Kassas et Manzura, la juge de la Cour de district Dana Amir a statué qu'il s'agissait d'un schéma criminel planifié, sophistiqué et systématique qui a duré environ quatre à cinq ans, et qui a gravement porté atteinte au principe de la charge fiscale égale, à la confiance publique et au Trésor public. Le tribunal a noté que les dommages causés par Kassas au Trésor public s'élèvent à environ 35 millions de shekels, et par Manzura à 21 millions de shekels. Il a également souligné qu'il s'agissait d'infractions extrêmement graves nécessitant l'imposition de sanctions, y compris des peines de prison réelles et prolongées et des amendes importantes.
En conséquence, Kassas a été condamné à 66 mois d'emprisonnement ferme (y compris l'activation d'une peine avec sursis d'une affaire précédente), à une peine avec sursis et à une amende de 450 000 shekels. Manzura a été condamné à 42 mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 300 000 shekels. Une amende symbolique a été imposée aux sociétés qu'ils possédaient : Y.M. Aspaka, A.I. Ravil Granit et Bitan Restaurants.
De plus, des actifs totalisant environ 14 millions de shekels ont été confisqués, et une somme supplémentaire d'environ 7 millions de shekels a été transférée au Trésor public pour rectifier les déficiences. Dans le cadre du règlement, Kassas et Manzura ont également été reconnus coupables dans une affaire gérée contre eux par l'Autorité fiscale, devant le tribunal de première instance de Jérusalem.
Sujets connexes
