Israël et les États-Unis renforcent leur coopération contre la fraude commerciale
Israël et les États-Unis renforcent leur coopération dans l’application des réglementations commerciales et la lutte contre la criminalité économique avec la signature d’un accord établissant une unité conjointe de transparence commerciale (TTU).
L’accord a été signé lors d’une visite officielle à Washington, D.C., par Kfir Hen, directeur de la Direction des douanes israéliennes, dans le cadre de réunions de travail avec de hauts responsables des douanes et de la protection des frontières américaines (CBP).
La création de la TTU vise à faciliter l’échange et l’analyse avancés des données d’importation et d’exportation entre les deux pays. L’objectif principal est de détecter des écarts significatifs dans les déclarations commerciales, qui pourraient indiquer une fraude douanière, une évasion fiscale, de la contrebande, un financement du terrorisme et un blanchiment d’argent basé sur le commerce (TBML).
L’unité fonctionnera en comparant les données commerciales bilatérales – en recoupant les données d’exportation d’un pays avec les données d’importation correspondantes de l’autre – afin d’identifier les incohérences dans les prix, les quantités ou la classification des marchandises selon le Système Harmonisé (SH).
La signature de l’accord TTU s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement des liens économiques et réglementaires entre Israël et les États-Unis. Cette démarche revêt une importance stratégique, notamment compte tenu du volume croissant du commerce international et de l’utilisation accrue des mécanismes commerciaux à des fins criminelles et terroristes.
La Direction des douanes a indiqué que le processus de mise en œuvre du mécanisme conjoint, y compris la formation des équipes et les protocoles de transfert de données, débutera dans les prochains mois, en prélude à l’activation opérationnelle complète de l’unité.