Jérusalem, 24 décembre 2025 (TPS-IL) — Dans le cadre d’une opération d’enquête nationale, un résident de Nazareth, un résident de Beer-Sheva et un résident de Holon ont été interrogés par l’Autorité fiscale israélienne, soupçonnés de dissimulation de revenus de cryptomonnaies s’élevant à des dizaines de millions de shekels.
Igor Shargorodsky, un résident de Holon, est soupçonné d’avoir opéré sur des plateformes de trading de devises virtuelles à l’étranger à grande échelle entre 2020 et 2024 et de ne pas avoir déclaré ses activités aux autorités fiscales. Il est également soupçonné de ne pas avoir déclaré des revenus provenant d’entreprises étrangères, éludant ainsi la déclaration de revenus totalisant des dizaines de millions de shekels.
Un autre suspect interrogé est Aviv Dahan Bilevsky, un résident de Beer-Sheva, qui a été entendu par le responsable de l’évaluation des enquêtes de Jérusalem et du Sud. Le dossier d’enquête suggère qu’en 2022, Bilevsky a commencé à négocier des cryptomonnaies et des NFT en utilisant des portefeuilles numériques qu’il possédait, se présentant même comme un expert dans ce domaine sur les réseaux sociaux.
Selon les soupçons, entre 2022 et 2025, le suspect a effectué des transactions d’une valeur d’environ 7 millions de dollars, sans les déclarer aux autorités fiscales.
En outre, dans le cadre d’une enquête menée par le responsable des enquêtes fiscales de Haïfa et du Nord, en coopération avec le chef de la police du Nord, un résident de Nazareth nommé Ibrahim Zoabi a été arrêté, soupçonné d’évasion fiscale et de violation de la loi sur l’interdiction du blanchiment d’argent.