Jérusalem, le 8 octobre 2026 (TPS-IL) — Un résident israélien a été arrêté, soupçonné de dissimuler des transactions de cryptomonnaies d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars et d’évasion fiscale, ont annoncé jeudi l’Autorité fiscale israélienne et Lahav 433.
Le suspect, âgé de 43 ans, aurait échangé des monnaies numériques sur plusieurs plateformes sans déclarer cette activité ni les revenus associés aux autorités fiscales. Les enquêteurs soupçonnent également qu’il détenait des comptes bancaires non déclarés à l’étranger et qu’il a utilisé le compte bancaire d’une autre personne pour dissimuler ses transactions et ses fonds.
Les perquisitions menées dans le cadre de l’enquête ont permis de découvrir d’importantes sommes en devises étrangères et un véhicule de luxe, prétendument enregistré au nom d’une autre personne pour dissimuler la propriété.
Le suspect fait face à des accusations d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs. Un tribunal de Haïfa a prolongé sa détention jusqu’au 11 octobre, tandis que l’enquête se poursuit.
Les autorités ont indiqué que l’affaire concerne des activités de cryptomonnaies totalisant plusieurs dizaines de millions de dollars.