À l'issue d'une opération conjointe de plusieurs mois visant à localiser des entités fournissant des services financiers sans licence appropriée, des représentants de l'Autorité fiscale, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et de la Police ont perquisitionné ce matin (mercredi) des dizaines de prestataires de services financiers dans tout le pays. Il s'agit d'entreprises dont les demandes de licence ont été précédemment rejetées par le superviseur des prestataires de services financiers réglementés de l'Autorité des marchés financiers, et qui étaient soupçonnées de continuer à fournir des services financiers sans détenir de licence appropriée.
Il s'agit d'une opération de contrôle sans précédent, qui se concentre pour la première fois spécifiquement sur la localisation d'entités opérant dans le domaine de la fourniture de services financiers sans licence. Certaines des entreprises visitées par les autorités, selon les soupçons, constituent un élément important de l'infrastructure économique des organisations criminelles et aident à commettre des infractions fiscales et du blanchiment d'argent.
Les objectifs de l'opération sont de nuire aux sources de financement de la criminalité grave et violente en Israël et de la réduire par conséquent, tout en créant un marché fiable et compétitif avec un haut niveau de conformité dans le monde des services financiers, et d'assurer une collecte d'impôts réelle et l'égalité de la charge fiscale en Israël.
Dans le cadre de l'opération, plusieurs cas de revenus non déclarés, de non-déclaration aux autorités fiscales et de violations de la loi sur les espèces pour des montants cumulés de plusieurs millions de shekels ont été découverts, et des espèces, des chèques, des bijoux et des véhicules de luxe ont été saisis.
Des dizaines d'employés de l'Autorité fiscale ont participé à l'opération, issus de l'Unité nationale de gestion des livres, de l'Unité de lutte contre la criminalité dans le secteur arabe, des bureaux régionaux des impôts sur le revenu et de la TVA, des bureaux d'enquête sur la TVA et les impôts sur le revenu, et de l'Unité Crypto.
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