Nouvel ordre anti-blanchiment publié
L'Autorité israélienne de lutte contre le blanchiment d'argent a publié un nouvel ordre établissant la conformité des institutions de bienfaisance contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.
Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent
La police démantèle un réseau de blanchiment d’argent, 4 arrestations
Israël : 4 interpellations dans un réseau de blanchiment d'argent à Kafr Qara, 7 millions de shekels saisis
Impôts, marchés financiers, LCB, perquisition policière de sociétés sans licence
Le fisc israélien, les marchés des capitaux, la lutte anti-blanchiment et la police ont perquisitionné des dizaines de sociétés financières sans licence soupçonnées de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales.
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