Israël : Un marchand d’œufs soupçonné de cacher plus d’un million de shekels
L’Autorité fiscale israélienne enquête sur un résident de jérusalem pour dissimulation de revenus dépassant le million de shekels dans le marketing d’œufs.
L’Autorité fiscale israélienne, par l’intermédiaire de son bureau d’enquête de jérusalem et du Sud, mène une enquête contre Hanania Almalih, un résident de Jérusalem impliqué dans le marketing d’œufs, soupçonné de dissimulation de revenus dépassant 1 million de shekels.
L’enquête suggère que le suspect fournissait des œufs à diverses parties sans les déclarer aux autorités fiscales et sans ouvrir de dossier fiscal. Dans le cadre de cette enquête, des documents et des factures de différentes entreprises ont été saisis, renforçant les soupçons que le suspect livrait des œufs à différents clients sans déclarer ses revenus. De plus, le suspect n’a pas tenu les livres comptables requis.
Les conclusions de l’enquête fournissent des preuves prima facie que le suspect n’a pas déclaré des revenus d’environ 1,2 million de shekels en 2024.
Cette semaine, l’enquête est devenue publique, les enquêteurs de l’Autorité fiscale israélienne ayant procédé à des perquisitions au domicile du suspect et saisi des documents et du matériel informatique conformément à une ordonnance du tribunal. Par la suite, le suspect a été présenté devant le tribunal de première instance de Jérusalem et a été libéré sous conditions restrictives. L’enquête est en cours.