Dans le cadre d’une opération conjointe de l’unité spéciale de patrouille du district de Jérusalem et de l’Autorité fiscale, trois suspects ont été arrêtés pour obtention frauduleuse de biens.
La police de Jérusalem et l'Autorité fiscale arrêtent 3 suspects dans un vaste réseau de blanchiment d'argent et de fraude utilisant des sociétés fictives et un camouflage sophistiqué.
Au cours de l’enquête secrète, les enquêteurs ont découvert le mode opératoire des principaux suspects. Selon les soupçons, ils exploitaient un vaste réseau de sociétés et d’associations fictives en Israël et à l’étranger, via lesquelles ils blanchissaient de l’argent pour des entreprises locales, tout en faisant passer des fonds de l’étranger et en les introduisant en Israël. La méthode comprenait la réception d’espèces, l’émission de fausses factures et une dissimulation sophistiquée des fonds par le biais de virements bancaires, de paiements de bons immobiliers et de l’utilisation de comptes bancaires de membres de la famille. La semaine dernière, les enquêteurs ont perquisitionné les domiciles de 16 suspects et en ont arrêté certains pour enquête conjointe au sein de la police du district de Jérusalem et du bureau des enquêtes de l’administration fiscale. Lors des perquisitions, des dizaines d’actifs ont été saisis, dont on soupçonne qu’ils ont été acquis par fraude et avec des fonds obtenus suite à des omissions de revenus. À ce jour, des dizaines de personnes impliquées ont été interrogées, soupçonnées d’avoir reçu et utilisé les services des suspects à des fins de blanchiment d’argent, d’omission de revenus et d’obtention frauduleuse. Conformément aux besoins de l’enquête, la détention de deux suspects centraux (48 et 56 ans, originaires de Kiryat Ye’arim et de Tel-Aviv) a été prolongée par le tribunal.
