Raid policier : un homme d’affaires arabe arrêté dans une affaire de blanchiment d’argent de 100 millions de shekels, quatre personnes interpellées
La police israélienne a arrêté quatre suspects dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent de 100 millions de shekels impliquant de fausses factures et la saisie de biens de luxe.
Jérusalem, 2 septembre 2026 (TPS-IL) — Des enquêteurs de police de plusieurs unités, accompagnés d’enquêteurs du Département d’enquête sur la TVA et de l’Unité nationale de recouvrement de l’Autorité fiscale israélienne, ont perquisitionné une entreprise à Qalansawe, plusieurs bureaux de change et les domiciles de suspects dans le centre d’Israël, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé.
Les suspects sont accusés d’avoir commis des infractions de blanchiment d’argent et d’avoir compensé et distribué de fausses factures d’un montant total d’environ 100 millions de shekels (29,4 millions de dollars) par le biais de l’entreprise.
Quatre suspects, résidents de Qalansawe, Kafr Qassem et Tel Mond, ont été arrêtés lors de l’opération. Les autorités ont saisi quatre véhicules de luxe, des bijoux en or et environ 50 000 shekels (14 700 dollars) en espèces.