La police démantèle un réseau de blanchiment d’argent, 4 arrestations
Israël : 4 interpellations dans un réseau de blanchiment d'argent à Kafr Qara, 7 millions de shekels saisis
Israël : Enquête sur un blanchiment d’argent dans une usine de Kafr Qara
Une enquête ouverte par la police israélienne vise une entreprise de Kafr Qara soupçonnée de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales. Des fonds et des véhicules ont été saisis lors d’une perquisition.
Aujourd’hui (mercredi), Lahav 433, en collaboration avec les services d’enquêtes fiscales de Haïfa et du Nord, l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent et le séquestre des biens, a lancé une enquête ouverte concernant des faits de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales liés à une organisation criminelle, au sein d’une usine de blocs à Kafr Qara. Il s’agit d’une entreprise en état d’insolvabilité qui a poursuivi ses activités illégales en dissimulant des fonds.
Lors de la perquisition à l’usine, des fonds en espèces d’un montant total de 7 millions de shekels, 50 000 dollars et 3 véhicules ont été saisis.
Selon les soupçons, les suspects auraient commis des infractions de blanchiment d’argent et des infractions relevant des ordonnances sur l’impôt sur le revenu et la TVA, pour un montant d’environ 50 millions de shekels.
Quatre suspects, résidents de Kafr Qara, âgés d’une quarantaine d’années, ont été arrêtés et conduits pour interrogatoire dans les bureaux de Lahav 433. Ils seront ensuite présentés devant le tribunal de première instance de Rishon LeZion pour une prolongation de leur détention.
