La police d'Acre perquisitionne une propriété dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent
La police d'Acre a saisi des centaines de milliers de shekels en espèces et arrêté un suspect dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent.
Blanchiment d’argent
Rapport national sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme publié
L'Autorité israélienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a publié son rapport bisannuel sur les tendances de 2024-2025.
Un comptable du district Nord a été arrêté pour des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions à l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu et à la loi sur la TVA, impliquant des dizaines de millions de shekels ces dern
Un comptable du district Nord arrêté pour blanchiment d'argent et évasion fiscale portant sur des dizaines de millions de shekels ; des biens saisis.
Opération de blanchiment d'argent à plusieurs millions de dollars démantelée dans une ville arabe
Quatre arrestations en Israël pour un blanchiment d'argent de 16 millions de dollars. La police a saisi 7 millions de shekels et trois véhicules.