Rapport national sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme publié
L'Autorité israélienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a publié son rapport bisannuel sur les tendances de 2024-2025.
Jérusalem, 10 mai 2026 (TPS-IL) — L’Autorité israélienne pour l’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme a publié son rapport biennal qui révèle les principales tendances et risques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Israël, ainsi que des données exclusives concernant la criminalité économique au cours des années 2024-2025.
Le rapport fournit des informations détaillées sur le régime d’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et examine les tendances, les risques et les schémas criminels identifiés par l’Autorité au cours de l’année écoulée. Il comprend également des données statistiques et quantitatives relatives aux activités de l’Autorité.
Les schémas de blanchiment d’argent les plus significatifs identifiés au cours des deux dernières années ont été l’activité internationale (environ 20 % en 2024 et environ 21 % en 2025) et l’exploitation des prestataires de services financiers (environ 13 % en 2024 et environ 15 % en 2025). Le blanchiment d’argent par l’utilisation de numéraire en 2024-2025 représentait environ 10 % et 11 % (respectivement) des schémas de blanchiment d’argent identifiés.
En outre, l’utilisation d’actifs virtuels pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a continué d’augmenter, représentant plus de 6 % des schémas de blanchiment d’argent identifiés en 2025.
