Nouvel ordre anti-blanchiment publié
L'Autorité israélienne de lutte contre le blanchiment d'argent a publié un nouvel ordre établissant la conformité des institutions de bienfaisance contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.
Jérusalem, 17 mai 2026 (TPS-IL) — Le 23 avril 2026, l’ordonnance sur l’interdiction du blanchiment d’argent (Obligations d’identification, de déclaration et de tenue de registres pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme des prestataires de services de dépôt et de crédit non basés sur les intérêts qui sont des institutions caritatives) a été publiée.
« L’ordonnance constitue un pilier central dans l’achèvement de la réglementation du domaine des institutions caritatives en Israël, et applique aux institutions caritatives un régime de conformité dans le domaine de l’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, conformément aux principes acceptés en ce qui concerne les entités financières supervisées et en tenant compte des caractéristiques uniques de l’industrie », a déclaré l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’ordonnance a établi, entre autres, des dispositions concernant la diligence raisonnable à l’égard des clients, l’identification et la vérification des détails d’identification, l’enregistrement des bénéficiaires et des actionnaires contrôlants, la surveillance continue, la gestion et la conservation des registres, les obligations de déclaration à l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et les vérifications par rapport aux listes désignées dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. En outre, des dispositions spécifiques ont été établies concernant les dons et les donateurs, en tenant compte des caractéristiques des activités des institutions de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.
L’ordonnance adopte une approche basée sur les risques et vise à accroître la transparence et les mécanismes de contrôle sur les activités des institutions de lutte contre le blanchiment d’argent, réduisant ainsi le risque de leur utilisation abusive à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Cette mesure vise à aligner la réglementation en Israël sur les normes internationales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris les principes du GAFI. La réglementation des activités des institutions de lutte contre le blanchiment d’argent devrait renforcer la certitude et la confiance dans leurs activités et leur capacité à agir en coordination avec le système financier élargi, tout en préservant le modèle social unique d’assistance mutuelle.
