Par Pesach Benson • 31 mai 2026
Jérusalem, 31 mai 2026 (TPS-IL) — L'ancien ministre israélien des Finances, Moshe Kahlon, a été reconnu coupable dimanche par le tribunal de district de Tel-Aviv d'une infraction de reporting de valeurs mobilières commise lorsqu'il était président d'Unet Credit. La décision fait suite à un accord de plaider-coupable dans lequel il a admis les accusations.
Dans le cadre de cet accord, M. Kahlon devrait recevoir une peine de prison avec sursis, payer une amende de 180 000 shekels (61 600 $) et faire l'objet d'une interdiction de 18 mois d'exercer des fonctions de dirigeant ou d'administrateur dans une société cotée en bourse.
L'affaire concerne Unet Credit, une société de prêt non bancaire cotée en bourse, dont M. Kahlon a été le président de mi-2021 à mi-2022. Les procureurs affirment qu'il n'a pas veillé à ce que les problèmes financiers majeurs découverts dans la succursale de la société à Nazareth soient rapidement signalés aux actionnaires et aux régulateurs.
Selon l'acte d'accusation, les dirigeants de la société ont pris conscience d'irrégularités croissantes au cours de 2021. Celles-ci comprenaient des chèques manquants d'une valeur de plusieurs millions de shekels, des transactions financières fabriquées et des litiges concernant des fonds gérés par le directeur de la succursale, Itzik Avnater. Les autorités soupçonnent que les pertes de la succursale se sont élevées à environ cinq millions de shekels.
Les enquêteurs affirment que le responsable de la conformité, Yoav Tzabar, a informé M. Kahlon en janvier 2022 de graves écarts financiers, y compris un manque à gagner de 10 millions de shekels (3,4 millions de dollars) lié à des chèques manquants et à des transferts douteux de fonds de la société. Au lieu d'en informer immédiatement le conseil d'administration, M. Kahlon aurait exhorté les dirigeants de la société à résoudre le problème discrètement et à fermer la succursale.
L'acte d'accusation affirme que M. Kahlon a averti que la divulgation trop rapide des irrégularités pourrait déclencher une « réaction en chaîne » préjudiciable pour la société cotée en bourse. Les procureurs allèguent en outre que le conseil d'administration d'Unet Credit a ensuite approuvé des rapports financiers sans recevoir d'informations complètes sur l'ampleur des problèmes découverts à Nazareth.
L'accord de plaider-coupable de M. Kahlon a été déposé conjointement avec un acte d'accusation plus large contre plusieurs personnalités importantes liées à Unet Credit. Parmi les personnes inculpées figurent les actionnaires majoritaires Tzachi Azar, Shlomo Isaac et Shai Penso, ainsi que des sociétés qui leur sont liées et d'autres associés.
Les trois hommes d'affaires sont accusés de fraude, de violation de la confiance d'entreprise et d'infractions au reporting de valeurs mobilières liées à deux stratagèmes présumés distincts.
L'une des affaires porte sur une transaction d'allocation d'actions en 2020 impliquant environ deux millions d'actions de la société, d'une valeur d'environ 50 millions de shekels (17,1 millions de dollars). Les procureurs allèguent que les accusés ont présenté à tort l'achat comme étant financé par des sources de financement externes liées aux actionnaires majoritaires.
Au lieu de cela, les enquêteurs affirment que la transaction a été secrètement financée avec les propres fonds d'Unet Credit par le biais d'un arrangement circulaire conçu pour dissimuler la véritable source des fonds. Les procureurs indiquent que cette manœuvre a permis aux accusés d'obtenir des actions d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de shekels sous de faux prétextes.
La deuxième partie de l'enquête concerne l'affaire de la succursale de Nazareth et les allégations selon lesquelles des dirigeants de la société auraient dissimulé la mauvaise conduite financière aux administrateurs et au public investisseur pendant une période prolongée.
L'affaire a suscité une large attention en Israël en raison du rôle précédent de M. Kahlon en tant que ministre des Finances et de sa réputation passée de défenseur de la réforme économique et de la protection des consommateurs.
